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Illegale Investmentgesellschaft unter BNM (aktualisiert September 2016) Die Bank Negara Malaysia (BNM) hat am 22. September 2016 ein neues Update für die illegale Kapitalanlagegesellschaft veröffentlicht, das nach den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen der BNM weder zugelassen noch zugelassen ist. Die Liste dient nur als Leitfaden für die Mitglieder der Öffentlichkeit auf der Grundlage von Informationen und Abfragen von BNM erhalten. Die meisten Unternehmen in der Liste sind Illegal Foreign Exchange Trading Scheme und Illegale Gold Investmentgesellschaft. Die Gesellschaft ist als illegal aufgeführt, weil sie kein autorisierter Händler ist oder die Erlaubnis des Controllers der Devisenrechner nach dem Börsengesetz 1953 (ECA) nicht erhalten hat. Es ist auch illegal, Fremdwährung von einem Gebietsansässigen, der kein autorisierter Händler ist, mit einer Person außerhalb von Malaysia oder von einem Bewohner zu behandeln, der nicht die Erlaubnis des Kontrol - lers für Devisen unter dem ECA erlangt hat. Illegale Investmentgesellschaft unter BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Globale Verkäufe amp Dienstleistungen 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (Aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Holz Handelskammer Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Vertretungen Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Beratung 12. Alpari (Asien) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. erstaunliche Renditen Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold-Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 . Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Kapital (com. agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-Märkte 30. Binärer Genuss Sdn Bhd (963258-W) 31. Erbaut Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Bauen Sie Rich Investment Group Ltd 33. Bauen Sie Rich Group Holding 34. Bauen Sie Rich Agrotech Berhad 35. Erstellen Sie Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. (Boss Venture) 39. Celik Emas Unternehmen (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat-Netzwerk (info. simplebisnes) 50. Delta-Reichtum-Dienstleistungen (002194713-K) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. DNA-Profil Sdn Bhd (245435-W) 55. Traum Erfolg International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Dynamisches Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 57 (Dynasty-worldwide. net dynastymf) 58. Eagle Luftfahrt (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ökofuturefund (ecofuturefund. biz) 61. Emgoldex (Dynastie - Emirates Gold Exchange) 62. Empirische Fünf Trading (mikadofx) 63. Energetische Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epische Palmen Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 66. Exquisite 68. Ezey-Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA-Märkte 71. Vermögensressourcen für Familien (SA0310508-M) 72. Farh Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1.000656-H) 74. Flexsy Unternehmensverstärker Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) ) 77. futurebarrel (futurebarrel) 78. Zukunft der Handels Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Strom Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Gain FX Kapital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Dienstleistungen 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766- A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. globale Creation Handels 92. globale Golds Trading (JM0518201-W) 93 . Global Peace Liebend Family (globalpeacelf) 94. globale Venture-Finanzierung (globalventurefinancing) 95. globale Wave-Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Bullion Welt Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. Wunderschöne Kette Sdn Bhd (841928 - P) 98. Großer Blick Goldener Erfolg Sdn Bhd (638186-X) - Golden maximal 99. Großer Zugang Sdn Bhd (517965-X) 100. Green Buck Ressourcen Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. Blogspot spot~~POS=HEADCOMP) 102. Green Forest globale Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX globale Venture Sdn Bhd 104. Ernte Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 105 HEA Teguh 106 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Ressourcen Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asien (HiFX) 109 Autobahn-Gruppe Ressourcen (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Hin Huat Auto Sport (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asien 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. I amp Ein globales Netzwerk der Gemeinschaft 115. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Solide Handels 120 Instaforex 121. Instagroup Ressourcen (JM0531870-X) 122. Isothree Gold-Sdn Bhd (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Unternehmen 124 Jalatama-Management Sdn Bhd (929594 - W) (jalatama) 125. Jazlaan Unternehmen 126 JM Kommunikation amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI globale 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88 ) 131. Keenan Prestige Services (002095851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 134. Khaira Sakinah-Ressourcen (CT0018249-R) 135. KL-FXUnited-Klub 136. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) ) 137. Kudaemas (kudaemas) 138. lestari2U (lestari2u) 139. Liberty Reserve (Liberty) 140 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. LS Gold - (Maxhan Capital Ltd) (Maximumtrader) 146. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 147. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-H) 144. Mari Großhandel (M) Sdn Bhd (556117- X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Familie Malaysia 150. Mekka Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega-Dynastie Sdn Bhd (931589-V) 152 Megah Mehah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 156. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Geheimnis Wealth Enterprise (NS0122059A) 158. Million Jade Sdn Bhd (Millionenjade) 159. Miracle Day-Handel (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. MOP Berater Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 164. Mein Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 166. Next Generation Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 169. NTB Agenturen dn Bhd (1039052-M) 170. Ozean Century international Limited (ODFX) 171. OCI-Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. Ein AutoCash (clubautocash 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 179. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 181. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 182. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 183. Perfway-Händler Sdn Bhd (918583-V) (Perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Perubatanischer Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Pionierwald Sdn Bhd (1069104M) (reekipasif. blogspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 188. Pok Din Reich Sdn Bhd (1.130.978-D) (pokdinempire) 189. Stromhandel Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Sturm 191 Bevorzugte Berechtigungen Sdn Bhd 192. Premier Ventures Gold 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Profit Web Sdn Bhd 195. Programm 10 Bulan Forex Trading 196. Programm I-Rich 197. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Öffentliches Goldenes Haus Sdn Bhd (806825-M) 201. Puncak Hartawan Ressourcen (0000097980-T) 202. Quantum Capital Programm (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture (0024165647 - K) 204. RCFX 205. RC-Gruppe 206. RC-Gruppe Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tekad Beratungsgesellschaft Sdn Bhd (966620-V) 214. Rimbun Tekad Beratung Sdn Bhd (966620-V) 216. Steigende Premium-Sdn Bhd (285572-P) 217. RMMUDAH 218. rM20segera (rm20segera) 219. RN Corporate Services Sdn Bhd 220. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 222. Royale Team-Gruppen (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Safeena Gold-Galerie (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Unternehmen 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P ) 227. SGFM Handel Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 229. Solar-Bond Kapital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 230. Speedline (Speedline - inc) 231. Srgold-Austausch Bhd (1033164-V) (srgold. my) 232. Sri Perkasa Emas-Handel 233. Sri Chempaka Emas Unternehmen (SA0293336-P) 234. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 235. Steady Global Netzwerk Sdn Bhd 236. Suliz Perle Mines 237. Suisse Münzen Sdn Bhd (suissecoins) 238. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 239. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Netzwerk Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942-W) 245. Tenaga Setia Services (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 247. Die Goldgarantie 248. Titan Group Sdn. (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net) (tukargold. net) (tukargold. net) (tukargold. net) Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen ) 253. UER Gold (uergoldprofitsharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 255. Ultimative Energiegewinne (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. Vereinigte Amerikanische Handelskammer (uatconline) 257. Uni Argrow (Kambodscha) Co. Ltd (argrow. biz) (Unicapasia. net) 258. Uncang Teguh-Ressourcen (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX (Venusfx) 263. Verger Management Services 264. Wadiah Trading (wadiahtrading) 265. Water World Marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Aktien Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 268. Welt Dirham Berhad (970807- X) 269. Weltweites Gemeinschaftsprogramm (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Unternehmenslinie Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 273. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) ( yds2u) 274. Zenith Gold international Limited (ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Capital Management 276. Zill Akasha Gemilang Unternehmen 277. Zness (zness) Wie die illegale Investmentgesellschaft betreiben: 1 ) Illegale Betreiber in der Regel auf einem kleinen Maßstab und behaupten, sie können Überweisungen Dienstleistungen effizient, ohne die Notwendigkeit für Dokumente oder Identifizierung. Sie verwenden selten Dokumente, um die Transaktionen zu validieren und zu überprüfen. Durch das Betreiben dieser Transaktionen laufen die Kunden Gefahr, betrogen zu werden, und ihre Gelder dürfen das beabsichtigte Ziel nie erreichen. 2) Illegale Betreiber in der Regel Ziel Arbeitnehmer, indem sie attraktive Werbung zu locken potenzielle Mitarbeiter, um das Unternehmen zu verbinden, nach denen sie sie für neue Investitionen zu erbitten. Am häufigsten werden Mitarbeiter ermutigt, ihre direkte Familie, Verwandte und Freunde zu nähern, bevor sie Mitglieder der Öffentlichkeit ansprechen. 3) Illegale Betreiber schildern normalerweise ein professionelles und seriöses Image, ein Hightech-Office-Layout und fortgeschrittene IT-Einrichtungen, wie z. B. LCD-Bildschirme, die Bewegungen von Wechselkursen zeigen, um den Eindruck zu vermitteln, dass ein legitimes und echtes Geschäft durchgeführt wird. Diese Einrichtungen sind nur eine falsche front. Genneva Gold Scam Explained Am 1. Oktober 2012 hat Genneva Gold von beiden Behörden in Malaysia und Singapur wegen mutmaßlicher Straftaten einschließlich illegaler Einzahlung, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Vermeidung, falsche Beschreibung (Falschdarstellungen ), Ernennung von Erfüllungsgehilfen ohne Erlaubnis und Unterlassung gesetzlicher Unterlagen. Bald danach gibt es eine Menge von Kommentaren und Verweigerung von Genneva Gold Kunden amp Berater (Agenten), und sie beginnen, die Behörden Schuld. Sie sind sogar aufgestellt Genneva Support Group auf Facebook. In der Gruppe gab es einen Kommentar von Richard Chew, die eindeutig erklärt, der Betrug und der Fehler auf Genneva Geschäft. Leider wurde der Kommentar innerhalb weniger Minuten gelöscht. Ich mag seinen Kommentar zu teilen, so dass jeder versteht den Grund, warum Genneve Gold ist in der Tat ein Betrug. Lesen Sie auf seine Kommentare unten, 8220I kann all die Frustration, die hier ausgestrahlt wird zu verstehen. Und es scheint, Genneva hat geliefert, was sie versprochen, aber gezwungen, ihre Aktivitäten einzufrieren. Aber lassen Sie mich erklären, meine Ansicht über die technischen Fehler in diesem System, das BNM, dass solche drastische Maßnahmen zu rechtfertigen. Meine Absicht, meine Ansicht zu geben, soll Erhellen helfen und hoffentlich vielen helfen, die richtigen Fragen zu stellen und sie an die richtige Partei zu richten. In jedem Handel muss es bereit sein, Käufer Ampere Verkäufer für eine Transaktion stattfinden, zu einem von beiden Parteien angenehmen Preis. Der Verkäufer wird von der Transaktion profitieren und der Käufer erhält den Waren-Service. Sehr klarer Schnittwechsel. Doch in diesem Schema, technisch der Verkäufer nicht 821realized8217 seinen Gewinn noch aus der Transaktion, weil es eine vertragliche Verpflichtung, dass eine monatliche 8216gift8217 von 2-3 an den Käufer gegeben wird und der Käufer hat die Möglichkeit, wieder verkaufen das Gold am Original Kaufpreis. In diesem Aspekt wird die Verkäuferverpflichtung gegenüber dem Verkäufer eine Haftung gegenüber dem Verkäufer. Um es mit anderen Worten auszudrücken, ist es der Käufer, der die Gewinne statt des Verkäufers in diesem Transaktionsprogramm erhält. Daher kann diese Transaktionstechnik technisch nicht als Handel angesehen werden, weil der Verkäufer von den verkauften Waren profitiert. Wenn es nicht Trading dann wo dies führt zu Meine nächste Aussage mag absurd klingen und mag viele von Ihnen hier aber bitte mit mir. Meine Absicht ist zu erklären, so können wir besser Urteil Ampere helfen uns verstehen, warum Bank Negara muss in Schritt und drastische Maßnahme. Ich sage, dass dieses System nicht Handel ist, weil es eher zum Geldkreditgeschäft neigt, das unter unserem Malaysia Gesetz geregelt werden muss. Ja, ich habe gerade gesagt, es ist dieses Genneva-Schema im Grunde ein Geldverleihsystem falsch dargestellt als Goldhandelssystem. Wie kann dies sein Sie können sagen, es ist ein Kauf-Kaufvertrag und Gold gehandelt dann, wie kann das Geld Darlehen sein Wenn sein Geld Darlehen Schema dann, wer zu leihen, die In diesem Schema sind Sie der Kreditgeber. Genneva ist der Kreditnehmer. Sie tragen das finanzielle Risiko, dafür zahlt Ihnen Genneva das monatliche Interesse, wie wir es als Hibah kennen. Am Ende des Darlehensvertrages, gibt Genneva das Geld an Sie zurück. Während des Vertrages, halten Sie die Goldbarren als Sicherheiten, wenn im Falle Genneva nicht zahlen Sie don8217t verlieren die volle Menge an Genneva geliehen. Wenn der Deal ist rein kaufen Amp-Verkauf ohne vertragliche Verpflichtung dann ist es klar curlt Handel, weil Verkäufer Gewinne und Käufer halten die Ware. Aber wenn es eine vertragliche Verpflichtungen für monatliche Zinsen amp wieder kaufen dann ist es sicher Geldverleih, das Gold dient als Sicherheiten der Kreditgeber Gewinne und der Kreditnehmer trägt die Haftung. Diese Emission von Sicherheiten Gold ist etwas ähnlich wie Unternehmen, die Anleihen zur Beschaffung von Fonds aus der Öffentlichkeit. Anleihen werden sorgfältig von der Securities Commission amp Bank Negara geregelt, weil sie gegen die Vermögenswerte des Unternehmens wie Immobilien usw. gesichert werden muss. Das Problem mit Genneva ist, dass sie nicht reguliert sind und wenn sie mehr Käufer haben (Kreditgeber) sie tatsächlich erhöhen Verbindlichkeiten des Unternehmens, während der Gewinn noch nicht realisiert wird. Für eine typische Handelsfirma, desto mehr Kunden mehr Ware Handel, desto mehr Gewinne realisiert. Klare Cut Gewinnrealisierung. Zum Beispiel RM 1 Mrd. Gold verkauft würde eine gewisse Höhe der Gewinn auf der Grundlage der Gewinnspanne zu generieren. Allerdings Genneva8217s Schema, je mehr Gold verkauft desto mehr Haftung schafft es für das Unternehmen wegen der Verpflichtungen zum Kauf zurück und zahlen das monatliche Geschenk. Deshalb musste Bank Negara eintreten, um sicherzustellen, dass die Dinge in Ordnung sind und verhindern, dass sie außer Kontrolle geraten. Eine kleine Beschwerde würde ausreichen, um die Dringlichkeit für drastische Maßnahmen zu treiben. Es ist hart, aber notwendig8221